Cae en España una banda con nexos en Latinoamerica que defraudo al fisco por mas de $25 millones
Madrid- Las autoridades españolas detuvieron a 24 personas acusadas de pertenecer a una organizacion que pudo defraudar al fisco mas de $25 millones, mediante entramados empresariales con ramificaciones en America Latina.
Segun informo este viernes la Policia española, en la operacion conjunta con la Agencia Tributaria de España colaboro la oficina de la Fiscalia europea en Madrid.
La operacion contra un fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el comercio de equipos informaticos incluyo la incautacion de bienes por valor de mas de $4.8 millones, entre ellos numerosos inmuebles y vehiculos, ademas de $135,000 en efectivo, destaco la Policia en un comunicado.
”A su vez, se han congelado centenares de cuentas bancarias en España, Belgica, Lituania y Rumania, al tiempo que se han dictado ordenes de incautacion y otras medidas de investigacion en America Latina”, destaco.
El principal investigado, con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con numerosos reptiles y especies exoticas, unos $85,000 en efectivo y una coleccion de relojes de lujo, añadio.
La investigacion revelo que entre 2021 y 2023 la organizacion creo una compleja estructura societaria formada por numerosas empresas en España, otros paises europeos y en America Latina, segun la Policia.
La trama aprovechaba la normativa europea sobre operaciones entre paises de la Union Europea, que estan exentas de IVA, mediante una cadena de sociedades ficticias que desaparecian sin cumplir con las obligaciones fiscales, mientras que otras reclamaban a la Hacienda española devoluciones del impuesto que nunca se habia llegado a ingresar en las arcas publicas, de acuerdo con el comunicado.
Ademas del fraude fiscal, al no pagar el IVA la empresa principal pudo distribuir productos a precios muy inferiores al mercado, llegando a expulsar del mercado a otros competidores, y la estructura corporativa canalizo importantes ganancias ilicitas a la adquisicion de inmuebles, subrayo la Policia.
